2009年5月12日，中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中鋼天源”）在公司三樓會(huì)議室召開二〇〇八年年度股東大會(huì)。會(huì)議由董事長洪石笙先生主持，中國中鋼股份有限公司、中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司、中周實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、安徽省國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司分別派出代表參加了本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員也列席了會(huì)議。北京君致律師事務(wù)所汪少炎律師見證了本次股東大會(huì)。

    本次股東大會(huì)是年度股東大會(huì)，主要是對(duì)2008年度各方面情況的總結(jié)，并就若干需要股東大會(huì)審批的議案進(jìn)行審議表決。

    會(huì)上，董事長洪石笙先生和監(jiān)事亞海斌先生分別向與會(huì)股東代表匯報(bào)了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)2008年度工作情況。報(bào)告從各方面闡述了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)在2008年度的履職情況并總結(jié)了公司生產(chǎn)運(yùn)營及資產(chǎn)狀況。報(bào)告指出，中鋼天源董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)在2008年度盡職盡責(zé)，各位成員充分履行了作為公司董事或監(jiān)事的責(zé)任和義務(wù)，對(duì)公司的發(fā)展起到了其應(yīng)有的作用。與會(huì)股東代表認(rèn)真聽取了報(bào)告并肯定了公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作。

    與會(huì)股東代表審議通過了《2008年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》、《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司章程》修訂案、《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》修訂案；同意續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；選舉趙發(fā)忠先生擔(dān)任公司董事；并聽取了獨(dú)立董事的述職報(bào)告。與會(huì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)參會(huì)股東代表們提出一些問題做了詳盡的解答，得到了與會(huì)股東代表們的理解和支持。